Gouvernance d'entreprise
UN MODÈLE DE GOUVERNANCE S’APPUYANT SUR DES STANDARDS INTERNATIONAUX
Le modèle de gouvernance du Groupe NSIA s’appuie sur les standards internationaux de gestion et de bonne gouvernance. Le modèle comprend les organes et comités suivants : un Conseil d’Administration, un Comité de Direction, un Comité Consultatif, un Comité d’Audit, un Comité de Rémunération et un Comité de Crédit.
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- Le Conseil d’AdministrationOpen or Close
Il intègre des administrateurs indépendants qui occupent un rôle central, notamment par leur participation aux travaux des comités spécialisés (Comité de Rémunération, Comité d’Audit, Comité d’Investissement, etc.).
- Le Comité de Rémunération et des Ressources HumainesOpen or Close
Définit la politique de rémunération et spécialement des dirigeants du Groupe et des filiales.
- Le comité de Gouvernance et d’EthiqueOpen or Close
Afin de renforcer son dispositif de gouvernance, le Comité de Gouvernance et d’Ethique a pour mission d’assurer au Conseil d’Administration que NSIA Participations maintient les plus hauts standards en matière de gouvernance et d’éthique.
- Le Comité d’AuditOpen or Close
Organe émanant du Conseil d’Administration, il veille à la mise en œuvre effective du contrôle interne, à la fiabilité des informations financières ainsi qu’à la régularité des opérations et leur conformité à la règlementation.
- Le Comité Consultatif de Direction GroupeOpen or Close
Il regroupe tous les Directeurs Généraux des sociétés du Groupe et assure la mise en œuvre de la stratégie du Groupe.
- Le Comité de Direction (CODIR)Open or Close
Dans les filiales, les Directeurs Généraux s’appuient sur un Comité de Direction pour les assister dans la mise en œuvre de la stratégie et le pilotage de la gestion opérationnelle de leurs entités.
- COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUEOpen or Close
Ce comité s’intéresse principalement aux règles et aux pratiques de fonctionnement du Conseil d’Administration. Il a pour principaux objectifs :
• De préparer les règles de gouvernance d’entreprise applicables à NSIA Participations et d’en suivre l’application ;
• D’assister le Conseil dans le choix des administrateurs indépendants ;
• De faire au Conseil des propositions sur les indemnités de fonction des administrateurs ;
• De proposer au Conseil les procédures permettant d’apprécier son propre fonctionnement ;
• D’organiser et de suivre la formation continue des administrateurs ;
• De superviser et de contrôler la mise en œuvre de la démarche éthique de NSIA Participations ;
• De veiller au respect de l’éthique et débattre de toutes les questions relatives à l’éthique ;
• D’étudier et de débattre des situations de conflit d’intérêt ;
• D’examiner la conformité des pratiques de gouvernance aux recommandations du Code de déontologie de NSIA Participations.